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自“断卡行动”开展以来,江西新余市公安局渝水分局始终保持对涉诈案件的零容忍,特别是针对“两卡”嫌疑人收贩卡、“跑分”违法犯罪行为,依法严厉打击,进一步压缩涉诈犯罪空间,斩断诈骗链条。近日,分局先后抓获5名参与“跑分”的犯罪嫌疑人,4人依法采取刑事强制措施,1人移交河北警方处理。
01
4月26日,北湖路派出所抓获“跑分”嫌疑人黄某、邢某。
经查,4月11日下午,邢某找到黄某,要其提供一张银行卡接收钱款。黄某在明知为犯罪所得资金情况下,仍出借银行卡帮助转移、取现资金并从中收取佣金。
目前,黄某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被渝水公安依法采取刑事强制措施,邢某已移交河北警方进一步处理,案件正在进一步办理中。
02
4月28日,北湖路派出所抓获“跑分”嫌疑人刘某。
经查,3月21日下午,一陌生男子找到刘某,要其提供一张银行卡接收钱款。刘某在明知为犯罪所得资金情况下,仍然提供银行卡帮助转移、取现资金并从中收取佣金。3月30日,刘某再次帮助该男子提现,并从中收取佣金。经查证,3月21日,受害人华某被诈骗的2万余元资金转账到刘某提供的银行账户上。
目前,刘某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被渝水公安依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。
03
4月29日,中山路派出所在核查断卡线索时,抓获一名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得嫌疑人。
经查,2022年3月上旬,杨某为牟取非法利益,在明知对方用于非法活动时,仍将自己的银行卡提供给诈骗分子用于转账,自己从中收取佣金。
目前,杨某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被渝水公安依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。
04
5月1日,珠珊派出所民警根据“断卡行动”下发的线索,发现辖区居民廖某的银行卡存在网络洗钱行为,于是将嫌疑人廖某玉传唤至派出所接受调查。
经查,2022年4月中旬,廖某为牟取非法利益,在明知对方利用其银行卡转移违法犯罪资金的情况下,仍将自己的银行卡给对方使用,帮助转移、取现人民币并从中收取佣金。另经查证,受害人吴某、黄某、周某、刘某等人被诈骗的资金被转账到廖某提供的银行账户上。
缅甸仰光消息,泼水节即将来临,很多工人离开仰光返回家乡。从仰光省前往伊洛瓦底省的路上,仰光-勃生公路、仰光出口检查站,堵了大量车子。
缅甸孟邦消息,孟邦管理委员会发布信息,没有携带身份证的人禁止进入孟邦。
目前,廖某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被渝水公安依法采取刑事强制措施棋牌资讯,案件正在进一步办理中。
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